Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Сооснователь BitMEX Бен Дело сдался властям в Нью-Йорке
Сейчас читают: 151
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения Дело и двум другим сооснователям BitMEX Артуру Хейсу и Самуэлю Риду в октябре 2020 года за нарушения в сфере регистрации бизнеса, противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.
Вместе с первым сотрудником BitMEX Грэгом Дуайером их также преследует Минюст США, утверждающий, что в ходе своей деятельности они нарушили положения закона о банковской тайне.
По закону, финансовые организации должны предоставлять документы регуляторам, если транзакции их клиентов превышают $10 000.
Заявленная цель данного правила заключается в предотвращении отмывания крупных сумм денег через банки и другие элементы финансовой системы.
Читать на ttrcoin.comОб этом же в других СМИ
В Нью-Йорке показали трехмерный мир, созданный из фракталов news.mail.ru / 3 года назад
Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом ключевых индексов finanz.ru / 3 года назад
Американская актриса Джессика Уолтер скончалась в Нью-Йорке mk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
21.02 / 04:54
21.02 / 04:54
21.02 / 04:23
21.02 / 04:20
21.02 / 04:08
21.02 / 04:08
21.02 / 03:59
21.02 / 03:47
21.02 / 02:37
21.02 / 02:36
21.02 / 02:24
21.02 / 02:21
21.02 / 02:14
21.02 / 01:54
21.02 / 01:45
21.02 / 01:45
17.03 / 12:23
