С 1 октября можно будет узнать, к какому уровню риска отнесен клиент банка на платформе ЗСК
audit-it.ruПроверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, сообщил ЦБ.1 октября 2024 года Банк России откроет сервис по выдаче информации о статусе фирмы или ИП на платформе «Знай своего клиента».
Сервис по запросу будет выдавать справочную информацию о том, относится ли соответствующее лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, сообщил ЦБ.Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.
Это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству.
Читать на audit-it.ru
