Россиянам перечислили причины блокировки банковских счетов

Алексей Петропольский банк

05.04.2021 - 10:43

Сейчас читают: 554

rueconomics.ru:

Банк может заблокировать денежный счет из-за поступления средств из сомнительных источников. Подробнее об этом рассказал юрист Алексей Петропольский.

За это отвечают поисковые алгоритмы, действующие по инструкциям Росфинмониторинга и Центробанка РФ. Подозрительными чаще всего считаются переводы от юридических лиц, из-за рубежа и нестандартных для клиента источников, пояснил специалист в интервью агентству "Прайм".

Заблокировать счет могут, если в течение нескольких дней подряд на него поступают однообразные переводы, а затем менее чем за сутки деньги снимаются.

Банки также могут проверить по камерам на банкоматах, кто снимает средства. Если один человек приходит и снимает с карты принадлежащие разным юрлицам деньги, то счет может быть

Читать на rueconomics.ru

Все новости от rueconomics.ru

Об этом же в других СМИ

Россиян предупредили о новых способах мошенничества с банковскими счетами lenta.ru / 3 года назад

В Украине с банковских счетов должников будут автоматически списывать деньги vchaspik.ua / 3 года назад

ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета" interfax.ru / 3 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

21.02 / 07:10

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Санкции остаются главным рычагом давления на Россию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что самым мощным рычагом воздействия на Россию остаются экономические санкции.По ее словам, в случае вторжения России на Украину ЕС ответит этим способом. Подобные меры фактически означали бы изоляцию РФ от финансовых рынков.

21.02 / 07:04