все Алексей Петропольский Москва Нео

Сегодня в новостях

Алексей Петропольский

Об этом же в других СМИ

interfax.ru

Юрист из администрации Клинтона номинирован в совет директоров En+

22.04 - 11:50

interfax.ru

Юрист из администрации Клинтона номинирован в совет директоров En+

22.04 - 11:43

rf-smi.ru

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

22.04 - 11:31

runews24.ru

Столичные полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь

21.04 - 11:25

og.ru

Полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь как организатора акции 21 апреля

21.04 - 10:56

nakanune.ru

В Москве задержали юриста ФБК* Любовь Соболь

21.04 - 10:53

Больше по теме

Юрист Петропольский рассказал, когда банк может заблокировать счет

Алексей Петропольский Москва Нео

05.04.2021 - 03:02

Сейчас читают: 432

riafan.ru:

Москва, 5 апреля. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, в каких случаях может быть заблокирован банковский счет.

По словам специалиста, это может произойти, если внедренные в соответствии с инструкциями регуляторов (Центробанк и Росфинмониторинг) алгоритмы обнаружат подозрительные транзакции. «Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — цитирует юриста агентство «Прайм».

Кроме того, алгоритмам не понравятся похожие переводы между картами в течение нескольких дней подряд и снятие наличных с карты в банкомате в срок меньше, чем сутки.

Читать на riafan.ru

Все новости от riafan.ru

Об этом же в других СМИ

Полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь как организатора акции 21 апреля og.ru / 3 года назад

В Москве задержали юриста ФБК* Любовь Соболь nakanune.ru / 3 года назад

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь bfm.ru / 3 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

14.02 / 05:31

нефть доллар Цена на нефть марки Brent поднялась выше $96 впервые с осени 2014 года

14.02 / 05:27

Ozon Нео Продажи вечерних платьев в России перед 14 февраля выросли в 6 раз - маркетплейсы

14.02 / 05:27

Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ отработали совместное патрулирование

14.02 / 05:27

нефть золото доллар Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые за семи лет

14.02 / 05:23

В бундестаге предложили конфисковать недвижимость российских олигархов

14.02 / 05:03

Роспотребнадзор рубль Нео Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

14.02 / 05:01

Песков: Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов

14.02 / 04:59

Крупнейший банк Швейцарии UBS ожидает, что закон США о криптовалюте займет время

14.02 / 04:57

нефть ГАЗ доллар Цена на нефть повысилась до отметок 2014 года

14.02 / 04:57

Кто из россиян получит по 3600 рублей от ПФР

14.02 / 04:51

курс В Турции снизили до 1 процента ставку НДС на продовольствие

14.02 / 04:49

нефть ТАСС Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 г.

14.02 / 04:47

нефть золото доллар Цена нефти Brent превысила 96 долларов

14.02 / 04:46

нефть золото доллар Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года

14.02 / 04:43

SEC Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США

14.02 / 04:42

нефть Цена нефти марки Brent превысила $96 за баррель

14.02 / 04:37

ТАСС Около 10 тыс. человек стали участниками акции протеста в Канберре

14.02 / 04:36

Samsung KOSPI Биржи в Южной Корее открылись падением котировок на фоне эскалации ситуации вокруг Украины

14.02 / 04:36

нефть ТАСС ТАСС: ЦЕНА АПРЕЛЬСКОГО ФЬЮЧЕРСА НЕФТИ BRENT НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ ICE ПРЕВЫСИЛА $96 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С ОКТЯБРЯ 2014 Г. - ДАННЫЕ ТОРГОВ

14.02 / 04:34

рубль Почему ЦБ многих стран хотят запустить свою цифровую валюту (CBDC)?

14.02 / 04:34

Дом и интерьер В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека

14.02 / 04:29

Пенсионерам готовят доплату в размере 4000 рублей

14.02 / 04:23

нефть доллар Нефть Brent Цена на нефть превысила $96 за баррель впервые с 2014 года

14.02 / 04:21

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за барелль впервые с 1 октября 2014 года

14.02 / 04:12

Индийская ракета PSLV-C52 вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

14.02 / 04:11

Часть россиян получит по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля

14.02 / 04:08

Индийская ракета PSLV-C52 стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования

14.02 / 04:05

Правительство предлагает снизить штрафы для малого бизнеса

14.02 / 03:56

доллар курс Экономист Григорьев перечислил перспективные валюты

14.02 / 03:51

курс Пушков прокомментировал реакцию Зеленского по риторике США об Украине

14.02 / 03:46

Песков: США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках влиять на страны Европы

14.02 / 03:40

Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне"

14.02 / 03:36

Читинка рассказала Немакиной, что после COVID пришлось покупать лекарства в кредит

14.02 / 03:36

рубль курс Экономист: Производство молока растет в цене

14.02 / 03:25

Власти США сомневаются в возможности Китая компенсировать санкции против России

14.02 / 03:24

золото Российские лыжники впервые с 1980 года завоевали золото в мужской эстафете на Олимпийский играх

14.02 / 03:23

Банки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенниками

14.02 / 03:14

Пентагон: США не намерены вводить упреждающие антироссийские санкции

14.02 / 03:14

Ethereum Глобальное расширение популярного торгового приложения Robinhood будет «первым криптовалютным»

14.02 / 03:07

Сбербанк IBM Нео ИИ в этических рамках

14.02 / 03:07

Ситуационные центры в ситуации неопределенности

14.02 / 03:07

Нео 5D-принтеры покорят мир

14.02 / 03:07

курс Нео За ИТ соискатели готовы на все пойти

14.02 / 03:01

Эксперт рассказала, когда вырастут цены на молочные продукты

14.02 / 02:55

Глава СДПГ Клингбейл: глупо говорить Путину об остановке "Северного потока — 2" заранее

14.02 / 02:38

Сенатор Пушков: Зеленский проигнорировал риторику США об Украине, пригласив Байдена в Киев

14.02 / 02:35

Налогообложение криптовалют в США: юридический статус и налоговые ставки

14.02 / 02:31

«НАТО не бомбило, а кормило россиян». Американская операция «Подари надежду» как грустный эпизод истории РФ

14.02 / 02:24

Финансист Долгова: при оптимистичном сценарии молоко может подорожать в пределах инфляции

14.02 / 02:19

coinbase Белый хакер сообщил бирже Coinbase об уязвимости проекта Advanced Trading — Bits Media

14.02 / 02:17

Airlines Turkish Airlines разрешила пассажирам сдать или обменять билеты на Украину

14.02 / 02:17

Apple «ВкусВилл» открыл автономный магазин, Apple купила ИИ-стартап и другие новости из мира ИИ

14.02 / 02:14

Антироссийские санкции обернутся фатальными последствиями для ЕС

14.02 / 02:08

рубль 56-летняя жительница Воронежа подарила мошенникам 645 тысяч рублей, часть из которых взяла у банка в кредит

14.02 / 02:04

bitcoin BTC Kaнaдcкиe дaльнoбoйщики coбpaли oкoлo $1 млн в биткoйнax

05.04 / 10:43

Россиянам перечислили причины блокировки банковских счетов

05.04 / 02:23

Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован

Последние новости

На главную

Юрист Петропольский рассказал, когда банк может заблокировать счет

Лента новостей