Росфинмониторинг с органами в 2022 г закрыл теневые финплощадки объемом более 21 млрд руб
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей.
Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее", - сказал он. Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга.
При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного.
Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически.
Читать на mfd.ru
