Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

audit-it.ru:

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж.Росфинмониторинг и ЦБ РФ предупредили финансовые организации о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через покупку драгметаллов.

Финразведка направила в банки рекомендацию по обеспечению повышенного контроля за подобными операциями, сообщил в понедельник "Известиям" заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд."Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, потому что доверие к ряду иностранных валют подорвано в нашей стране.

Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств", – сообщил он.В ЦБ РФ изданию подтвердили, что существуют признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами носят подозрительный характер и могут быть использованы в целях вывода активов за рубеж.

Отмечается, что сведения о подобных инцидентах фиксируются в сервисе "Знай своего клиента" при оценке риска вовлеченности граждан в сомнительные операции.Опрошенные "Известиями" юристы объяснили изданию, как может выглядеть схема с отмыванием драгоценных металлов.