Расследование Hindenburg Research. Freedom Holdings помогает российским олигархам обходить санкции

biz.nv.ua:

Компания Freedom Holdings продолжает работу с россиянами в обход санкций, несмотря на заверения о продаже российского подразделения местному менеджменту.Об этом говорится в расследовании компании Hindenburg Research, передает AIN.UA.Отмечается, что основатель Freedom Holdings Тимур Турлов якобы продолжает контролировать российское подразделение компании, хотя официально оно было продано местному менеджменту за $140 млн после начала полномасштабного вторжения.

Кроме этого, Freedom Holdings обвиняют в работе с россиянами в обход санкций. В частности, после того, как в 2022 году российский Альфа-Банк попал под санкции, одна из компаний Freedom Holdings якобы предоставляла услуги по выводу средств за границу и также предоставляла возможность торговли на американском фондовом рынке.

Такие же действия проводились с клиентами из банков ВТБ и Тинькофф. Именно вывод средств из санкционных банков считается потенциально самой большой проблемой для Freedom Holdings.По словам одного из информаторов Hindenburg Research, однажды у него на глазах офис компании принесли $2,5 млн наличными и передали их компании с целью дальнейших инвестиций на фондовом рынке.

Принимали средства и в криптовалютах. Freedom Holdings их происхождение не проверял.Средства выводили через систему денежных переводов Hawala, которую обвиняют в отмывании средств и спонсировании терроризма.