Основатель BTC-e Александр Винник признался в отмывании украденных активов
happycoin.clubОдин из учредителей несуществующей сейчас криптобиржи BTC-e признался в сговоре с целью отмывания активов на $9 млрд. Согласно заявлению Министерства юстиции США, в период с 2011 по 2017 года Александр Винник занимался мошенничеством с использованием средств созданной им криптобиржи BTC-e.
В это время он занимал пост гендиректора площадки, которая служила каналом для отмывания средств, полученных незаконным способом.
Более того, расследование Минюста США показало, что BTC-e работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и не применяла к своим клиентам протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) или «знай своего клиента» (KYC).
Следователи также установили, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, через которые провёл незаконные операции на сумму не менее $121 млн.
Читать на happycoin.club
