Правительство поддержало введение "антиотмывочных требований" при совершении операций с цифровыми рублями

comnews.ru:

Опубликован отзыв правительства РФ на законопроект об изменениях в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в связи с внедрением цифрового рубля – документ поддержан с условием ряда доработок.Документ внесен в Госдуму в марте.

Как пояснили авторы, сформированные ранее правовые основы функционирования платформы цифрового рубля не предусматривают исполнение антиотмывочных требований при совершении операций с цифровыми рублями.Основной "противолегализационный" функционал будет возложен на оператора платформы (Банк России); за ним закрепляются следующие основные обязанности:на постоянной основе реализовывать меры, предусмотренные политикой платформы цифрового рубля – специальным внутренним документом, регламентирующим "противолегализационную" политику на платформе;назначать должностное лицо, ответственное за реализацию политики платформы цифрового рубля;при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы (за исключением кредитных организаций) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций;применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и пр.Согласно отзыву правительства, в документе необходимо определить порядок действий оператора платформы цифрового рубля с денежными средствами лиц, с которыми подлежит расторжению договор счёта цифрового рубля в связи с присвоенным им высоким уровнем риска совершения подозрительных операций или применением к ним мер по замораживанию денежных средств, в случае, если у таких лиц на момент указанного расторжения отсутствует банковский счет или.