Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Покажите паспорт: зачем банки проверяют клиентов и как пройти такую проверку
В соответствии с законодательством и нормативными документами НБУ, банки обязаны проводить идентификацию своих клиентов-физлиц.
Как это происходит и могут ли заморозить счета, если клиент не пройдет проверку? Проверять своих клиентов банки обязаны раз в три года или даже чаще.
Идентификация и верификация клиентов-физлиц банками предусмотрена законодательством, в частности, законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX I от 06.12.2019 года, а также Положением "Об осуществлении банками финансового мониторинга" (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины №65 от 19.05.2020 г.
с последующими изменениями и дополнениями). "Идентификация и верификация проводится в соответствии с классом риска клиента, который устанавливается на этапе установления отношений с банком. ", — рассказал Марьян Хомин, начальник департамента маркетинга Укрсиббанка.
Читать на focus.ua
