Плакали ваши денежки: НБУ заставил банки жестко проверять клиентов, к чему готовиться
В НБУ рассказали о нововведении для банковских клиентов Национальный банк Украины обязал финучреждения отслеживать связи клиентов и их контрагентов со страной-агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Нацбанк отныне может обратиться в банк с отдельным запросом и получить сведения о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с рф.
В государственном регуляторе подчеркнули, что определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
В перечне клиентов лица, которые являются резидентами страны-агрессора, юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством рф, участником (акционером) или конечным бенефициарным собственником которых является гражданин россии, и др.
Читать на ukrainianwall.com
