Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Питерские домохозяйки создали подпольный банк и ненадолго разбогатели

mk.ru

МВД сообщило о задержании нескольких безработных жительниц Санкт-Петербурга, которые подозреваются в создании нелегального банка и незаконном обналичивании денег.

По данным полиции, подозреваемые "заработали" около 33,5 млн рублей. По версии следствия, подпольный банк в течение четырех лет проводил незаконные операции по обналичке.

Клиентами, как выяснилось, были как компании, так и физлица. В рамках преступной схемы деньги клиентов по мнимым договорам поступали на счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета ИП и физлиц и обналичивались через банкоматы.

За "услуги" банкирши взимали комиссию от 7%. В ходе расследования правоохранители провели более 20 обысков и изъяли улики, в том числе бухгалтерские документы.

Читать на mk.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей