НБУ запретил бизнесу получать переводы наличными от граждан

minfin.com.ua:

в сообщении .► Читайте «Минфин» в : главные новости об инвестициях и финансахСредства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными.В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета.Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении сделок купли-продажи товаров.Читайте: Кроме того, Национальный банк:уточнил термин «небанковский поставщик платежных услуг», исключив из него поставщиков нефинансовых платежных услуг как не осуществляющих операции, определенные порядком ведения кассовых операций в национальной в Украине;изменил порядок сдачи наличных средств коммерческими агентами банков, небанковскими предоставлятелями платежных услуг и их коммерческими агентами;обязал субъектов хозяйствования для минимизации рисков по сохранности средств обязательно учитывать уровень опасности при самостоятельной перевозке и сдаче ими наличной выручки (наличности) в банк;установил требование к банкам и предприятиям, которым согласно законодательству Украины предоставлено право на инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, определить в договорах с клиентами — субъектами хозяйствования способ сдачи ими наличных денег и суммы наличных денег, в случае превышения которых инкассация средств будет обязательно.