Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Финансирование терроризма и не только. НБУ оштрафовал ряд банков за нарушение законодательства — список
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал три банка, ОТП Банк (Киев), Укргазбанк (Киев) и Окси Банк (Львов) на сумму от 10 млн грн каждый за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В частности, ОТП Банк получил штраф 10,45 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности и проверке клиентов, а также за отказ закрыть счет клиента в связи с предоставлением последним недостоверной информации, сообщил НБУ на своем сайте.НБУ применил к ОТП также письменное предостережение по части ненадлежащего порядка утверждения банком внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.Укргазбанк также был оштрафован на 10,05 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также за несовершенную проверку новых и существующих клиентов.
Помимо этого, к госбанку был применен штраф 400 тыс. грн за ненадлежащее совершение Укргазом валютного надзора.В свою очередь Окси Банк, как и его предшественники, получил штраф в размере 10,05 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и проверку клиентов, в том числе по части неприменения дополнительных мер по проверке PEPs.В список нарушителей законодательства ПОД/ФТ также попал Агропросперис Банк: он оштрафован на 200 тыс.
грн. Тогда как ПУМБ (оба — Киев) получил письменное предостережение за несоблюдение ряда требований законодательства ПОД/ФТ.Помимо этого, Нацбанк оштрафовал четыре небанковских финучреждения суммарно на более чем 1,86 млн грн.
Читать на biz.nv.ua
