Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами»
заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.► Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«За» законопроект № 11043 во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов.«Закон поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами», — пояснил депутат.Он уточнил, что перед голосованием депутаты отклонили поправки, которыми предлагалось предоставить частичный доступ к данным о счетах граждан Нацполиции.Читайте: Дропы — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам.
Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.Анализ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.Как «Минфин», банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год..
Читать на minfin.com.ua
