Малому бизнесу станет легче обжаловать блокировки по антиотмывочному закону
audit-it.ruМинфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства.
Как сообщают «Ведомости», такое поручение ведомствам дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре.Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой».
Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в «красный» список, уточняется в поручении.Система разделения бизнеса на группы риска совершения подозрительных операций по принципу «светофора» заработала с 1 июля 2022 года.
До начала действия новой системы контроля ЦБ оценивал, что 99% из 3,4 млн юрлиц и 3,7 млн ИП, зарегистрированных в России, – «зеленые» клиенты.
Читать на audit-it.ru
