Кировский предприниматель вывел в кипрские оффшоры более 200 млн рублей
КИРОВ, 3 августа, ФедералПресс. Директор одной из кировских компаний совершил правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. После этого на счета организации, зарегистрированной на Кипре, перевели сумму в 3,832 млн евро (то есть более 200 млн рублей).
Следствие установило, что деньги планировали вывести из-под российской юрисдикции. С кипрских счетов их быстро перевели на швейцарские, которые также были подконтрольны бизнесмену.
Фигурантов этого дело обвинили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Уголовное дело направили в региональную прокуратуру. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как поменять сбережения в долларах. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Читать на fedpress.ru
