Сегодня в новостях
Игорь Коломойский
Игорь Валерьевич Коломойский — украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат.
Об этом же в других СМИ
Как Коломойский отмывал деньги в США — доклад Министерства финансов США
Сейчас читают: 285
rusjev.netПять крупнейших банков мира — JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций.
Данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, описывают транзакции на сумму около $ 2 трлн.
Более 2,5 тыс. Документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые могли помешать им перечислять свои деньги на Запад.
В списках есть и Игорь Коломойский — одиозный олигарх и международный преступник. Документы были слиты американской медиакомпанией
Читать на rusjev.netОб этом же в других СМИ
Европейцы на деньги США реставрируют в Болгарии знаменитый памятник советской эпохи newizv.ru / 3 года назад
Военный флот США утопят в деньгах. Новые обещания как драйвер Leidos и General Dynamics ffin.ru / 3 года назад
Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files korrespondent.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
16.02 / 10:28
16.02 / 10:22
16.02 / 10:16
16.02 / 10:14
16.02 / 10:05
16.02 / 10:04
16.02 / 10:04
16.02 / 10:03
16.02 / 10:02
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 09:52
17.09 / 17:45
17.09 / 17:28
