Эксперты: происхождение средств в Qiwi-кошельках было крайне сложно отследить
Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, происхождение средств было крайне сложно отследить, так как идентификация клиента была необязательной, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".
По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.
Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. "Решение регулятора связано с тем, что Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности.
Читать на ria.ru
