все Алексей Кричевский Москва Россия Украина СНГ деньги банк криптовалюта Нео

Сегодня в новостях

Петр Гусятников

Алексей Кричевский

Об этом же в других СМИ

banknn.ru

Эксперты подсчитали стоимость дизайнерского ремонта квартиры в Нижнем Новгороде

12.03 - 11:41

mfd.ru

Зарплатные ожидания упаковщиков и официантов в РФ выросли за год больше всего – эксперты

12.03 - 04:43

mfd.ru

Спрос на новый китайский коммерческий транспорт в РФ в 2023 г удвоился – эксперты

10.03 - 05:17

fedpress.ru

Эксперты ответили, сколько будет стоить праздничный стол к Масленице

09.03 - 14:45

fedpress.ru

В ЛДПР считают, что россиянам необходимо вернуть деньги с заблокированных Qiwi-кошельков

02.03 - 13:27

biz.nv.ua

Какие там санкции. Российские олигархи с начала 2024 года пополнили кошельки на 11 миллиардов долларов

02.03 - 12:16

mfd.ru

ЦБ РФ изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан

01.03 - 11:59

Больше по теме

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности – эксперты

Алексей Кричевский Москва Россия Украина СНГ деньги банк криптовалюта Нео

21.02.2024 - 15:03

Сейчас читают: 877

mfd.ru:

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости/Прайм. Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, происхождение средств было крайне сложно отследить, так как идентификация клиента была необязательной, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".

По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.

Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. "Решение регулятора связано с тем, что Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности.

Читать на mfd.ru

Все новости от mfd.ru

Об этом же в других СМИ

Какие там санкции. Российские олигархи с начала 2024 года пополнили кошельки на 11 миллиардов долларов biz.nv.ua / 2 месяца назад

ЦБ РФ изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан mfd.ru / 2 месяца назад

Набиуллина: ЦБ ищет способ распространить страхование на электронные кошельки ria.ru / 2 месяца назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

19.03 / 13:05

Нео Массовый отказ: две трети заявок россиян на кредиты были отклонены

19.03 / 13:03

Австралийский ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,35%

19.03 / 13:03

Бенефициары Находкинского рыбпорта перераспределили доли в стивидоре

19.03 / 13:03

Оператор аэропортов Fraport в 2023 году увеличил EBITDA на 17%

19.03 / 13:03

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

19.03 / 13:03

ФНС Минфин В Минфине призвали устранить "налоговый арбитраж" между e-commerce и традиционной розницей

19.03 / 13:03

Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 0,1% к декабрю

19.03 / 13:03

ЛУКОЙЛ Сургутнефтегаз Дума продлила работу ОЭЗ в Магадане до 31 декабря 2046 года

19.03 / 13:03

Восток Ойл "Роснефть" начала строить нефтеналивной причал в Енисейском заливе Карского моря

19.03 / 13:03

"Русал" назвал последствия для ЕС от возможных санкций против российского алюминия

19.03 / 13:03

рубль ФНС ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

19.03 / 13:03

Чистая прибыль "Росэнергоатома" в 2023 году снизилась почти на 7%

19.03 / 13:03

"Черноголовка" закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в РФ

19.03 / 13:03

рубль Нео "Ашан" в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ в 10 раз

19.03 / 13:03

Нео Число новостроек в США в феврале неожиданно выросло на 10,7%

19.03 / 13:03

Новатэк рубль Нео Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

19.03 / 13:03

Проект об ужесточении штрафов за недобросовестную рекламу кредитов принят во II чтении

19.03 / 13:03

рубль Группа "Синара" увеличила чистую годовую прибыль по РСБУ в 1,7 раза

19.03 / 13:03

рубль IPO Whoosh к началу сезона увеличил парк самокатов и велосипедов до 194 тысяч

19.03 / 13:03

wti Brent торгуется у $86,84 за баррель, на максимумах с октября

19.03 / 13:03

Airbus евро Нео Airbus отказалась от планов покупки подразделения Atos в сфере кибербезопасности

19.03 / 13:03

Производитель электромобилей XPeng в IV квартале сократил чистый убыток в 1,7 раза

19.03 / 13:03

"Соллерс" вывел LCV модели Argo на белорусский рынок

19.03 / 13:03

Росимущество повторно выставило на торги АО "Росспиртпром"

19.03 / 13:03

Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне в марте обновили максимумы за 2 года

19.03 / 13:03

Ростех Аэрофлот "Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

19.03 / 13:03

Московская биржа Лизинговая компания "Европлан" анонсировала IPO на Мосбирже до конца марта

19.03 / 13:03

фрс Goldman Sachs Аналитики допускают замену прогноза ФРС на более ястребиный при сохранении ставки

19.03 / 13:03

Thyssenkrupp обсуждает продажу доли в судостроительном бизнесе инвесткомпании Carlyle

19.03 / 13:03

Siemens Газпромбанк ГЭХ пока не может завершить присоединение "РЭП Холдинга" к "Невскому заводу"

19.03 / 13:03

рубль Минфин Минфин 20 марта проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244

19.03 / 13:03

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

19.03 / 13:03

нефть wti Нефть Brent подешевела до $86,7 за баррель

19.03 / 13:03

Сбербанк Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме

19.03 / 13:03

Средний размер бонусов сотрудников Уолл-стрит в 2023 году снизился до минимума с 2019 года

19.03 / 13:03

рубль евро доллар юань Рубль дешевеет к основным валютам на рисках введения новых ограничений против РФ

19.03 / 13:03

РЖД РЖД подготовят контракт на восстановление ж/д инфраструктуры Кубы

19.03 / 13:03

wti Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1%

19.03 / 13:03

ВТБ В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

19.03 / 13:02

рубль Житель Нижневартовска потерял полмиллиона на «криптоинвестициях»

19.03 / 13:01

евро Минфин Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

19.03 / 12:59

Вице-премьер Крыма: есть наработки по железнодорожному сообщению с Белоруссией

19.03 / 12:59

Число новостроек в США в феврале выросло к январю на 11%

19.03 / 12:57

евро Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

19.03 / 12:56

На 200 млн грн. Первые 500 клиентов купили облигации NovaPay

19.03 / 12:55

рубль Нео Более 129 млн рублей направят на ремонт нижегородских ОКН

19.03 / 12:55

рубль Нео Торги по строительству двух поликлиник в Нижнем Новгороде проверит ФАС

19.03 / 12:55

биткоин BTC Самсон Моу: биткоин — это и деньги, и валюта, и HODL на это не влияет

19.03 / 12:51

рубль 51 рубль за 13 минут: чем чревато брать такси от «борта»

19.03 / 12:41

ТАСС Минэк заключил соглашения об «обратном акцизе» с винодельческими предприятиями Дагестана и Краснодарского края

19.03 / 12:41

Минфин Минфин: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле и в НДФЛ

19.03 / 12:41

Экономист спрогнозировала ставки по вкладам к концу 2024 года

19.03 / 12:41

Нео В Госдуму внесен очередной законопроект об отмене транспортного налога

19.03 / 12:41

Нео ФНС предложила очередные рекомендуемые форматы реестров для подтверждения ставки НДС 0%

19.03 / 12:41

евро доллар курс Центральный банк России Курс доллара США и Евро на завтра, 20.03.2024 г.

19.03 / 12:41

Кабмин утвердил правила определения минимальных цен на продукцию с никотином

19.03 / 12:41

Нео Мониторинг рынка труда будут проводить в регионах РФ независимо от уровня безработицы

19.03 / 12:41

рубль Нео Госдума поддержала введение штрафов за спам-звонки

19.03 / 12:41

рубль Нео Госдума приняла закон о налоговых вычетах в сумме взносов на ИИС и по договорам долгосрочных сбережений

19.03 / 12:41

Amazon Microsoft google Нео Microsoft заблокирует облачные сервисы для российских компаний

Последние новости

На главную

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности – эксперты

Лента новостей