Экс-руководителей Альфа-Банка подозревают в выводе активов российского олигарха из Украины

minfin.com.ua:

и ►Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБЭБ им инкриминирует нарушение Налогового кодекса и Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.«В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине», — отметили в Офисе Генпрокурора.Суммарно они не уплатили налог с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (правонарушения согласно ч.2,3 ст.

212 УК Украины).Читать: В БЭБ отмечают, что бывший глава правления банка умышленно уклонился от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины.

Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн.По аналогичным фактам детективы сообщили о подозрении бывшему члену правления и исполняющему обязанности председателя правления банка.

Сумма умышленного уклонения от уплаты налога составляет более 5 млн грн.«Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх», — отметили в Офисе Генпрокурора.Единственным крупнейшим банком, которым владеет российский олигарх, является  — основной владелец Михаил Фридман.