Через Реал Банк Курченко. БЭБ раскрыло схему отмывания денег Коломойским — детали расследования

biz.nv.ua:

Схема по легализации экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским более 4 млрд грн была организована при участии Реал банка, подконтрольного одному из подсанкционных олигархов — Сергею Курченко, находящегося в международном розыске.

Об этом заявило Бюро экономической безопасности (БЭБ) со ссылкой на досудебное расследование его детективов. «Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков», — отметили в БЭБ.Утверждается, что Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем они продавались Реал банку, после чего с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.«В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет», — отметили в БЭБ.В БЭБ также напомнили, что детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.

3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч.