все Герман Негляд рубль банк доллар Центральный банк России Нео

Сегодня в новостях

Герман Негляд

Николай Дудченко

Об этом же в других СМИ

interfax.ru

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

13.05 - 09:25

bits.media

В России планируют усилить контроль за майнингом

13.05 - 06:58

mfd.ru

12.05 - 14:29

mfd.ru

12.05 - 12:39

mfd.ru

КОМИТЕТ ГД ПО АРКТИКЕ РЕКОМЕНДОВАЛ УТВЕРДИТЬ ТРУТНЕВА НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА - ПОЛПРЕДА В ДФО

12.05 - 11:49

iz.ru

08.05 - 15:58

interfax.ru

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

08.05 - 11:43

Больше по теме

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за подозрительными покупками золотых слитков

Герман Негляд рубль банк доллар Центральный банк России Нео

02.05.2024 - 11:29

Сейчас читают: 846

audit-it.ru:

Центробанк выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за покупкой золота. Банкам предлагается мониторить операции со слитками драгоценного металла, особенно при наличном расчете.

Это делается для противодействия незаконным финансовым операциям.В конце апреля Центробанк дал кредитным организациям методические рекомендации по усилению контроля за покупками золота.

О том, что банкам стоит мониторить операции со слитками драгоценного металла, сообщает «Коммерсантъ».Для противодействия незаконным финансовым операциям банкам рекомендовали выявлять розничных клиентов, регулярно покупающих золото как за наличный, так и безналичный расчет.

Таким сделкам стоит уделить внимание, если драгметаллы в слитках покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.Подозрительные операции юрлиц, которые необходимо отслеживать, должны соответствовать ряду критериев: наличные должны вноситься на банковский счет систематически, объем внесенных средств — превышать 10 миллионов рублей в месяц.

Читать на audit-it.ru

Все новости от audit-it.ru

Об этом же в других СМИ

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год interfax.ru / 1 неделю назад

ЦЕНТРОБАНКИ В МИРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИ ПОКУПКИ ЗОЛОТА ЗА 2 ГОДА РАДИ ЗАЩИТЫ ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ И САНКЦИЙ - МВФ mfd.ru / 1 неделю назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

14.05 / 05:50

Binance BTC #BTC, #PEPE, #WIF, #DOGE - МЕГА ПРОФИТНЫЙ ВИДЕООБЗОР ОТ 14.05.24

14.05 / 05:41

Индекс потребительских цен. Германия, 08:00 (GMT+2) 14 мая

14.05 / 05:41

Изменение числа заявок на пособие по безработице. Великобритания, 08:00 (GMT+2) 14 мая

14.05 / 05:41

Уровень безработицы. Великобритания, 08:00 (GMT+2) 14 мая

14.05 / 05:41

Индекс цен производителей. Швейцария, 08:30 (GMT+2) 14 мая

14.05 / 05:41

Изменение уровня занятости. Великобритания, 08:00 (GMT+2) 14 мая

14.05 / 05:37

нефть Нео Нефть Brent подорожала до $83,47 за баррель

14.05 / 05:34

Курс валют НБУ. Доллар падает

14.05 / 05:33

ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ГАЛУЗИН: ПЕРЕХОД РОССИИ НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ С КАЗАХСТАНОМ, КИРГИЗИЕЙ И ТАДЖИКИСТАНОМ ДОСТИГ 80%

14.05 / 05:22

биткоин ETH BTC ZachXBT сообщил, что с криптобиржи Rain похитили $15 млн

14.05 / 05:19

рубль евро доллар курс Курс доллара повышается на Московской бирже до 91,38 руб, юаня - до 12,59 руб

14.05 / 05:11

биткоин золото доллар Роберт Кийосаки: Цифровая валюта БРИКС ослабит влияние доллара США

14.05 / 05:03

ВТБ рубль Нео В России цены на стройматериалы могут вырасти к июлю на 10–15%

14.05 / 05:03

Антонов назвал последствия для США из-за запрета на импорт российского урана

14.05 / 05:02

Ядерное лидерство Путина закончилось. США запретили импорт урана из России

14.05 / 05:01

Нео Минтранс поддержал субсидирование авиаперелетов для инвалидов II и III групп

14.05 / 05:01

рубль Фирму екатеринбургского «короля дорог» требуют признать банкротом

14.05 / 04:58

DOGEUSDT

14.05 / 04:58

Trading XRP Crypto - Когда будет рост?

14.05 / 04:58

ГАЗ Природный газ | NG | NG - 5.24 | FORTS | ММВБ

14.05 / 04:56

Binance Апрель оказался удачным для криптобиржи Binance

14.05 / 04:37

рубль В 19 российских регионах подешевело вторичное жилье

14.05 / 04:37

нефть рубль доллар Московская биржа Нео Рубль слабо меняется к доллару и юаню утром на фоне безыдейности рынка

14.05 / 04:37

фрс Индексы США в основном снизились, Dow прервал 8-дневный подъем

14.05 / 04:37

DAX Европейские рынки акций закрылись без единой динамики

14.05 / 04:10

биткоин SEC Марк Кубан считает, что CFTC должна заниматься крипторегулированием

14.05 / 04:02

биткоин BTC Искусственный интеллект выполнил прогноз цены биткоина на 31 мая

14.05 / 03:45

рубль В Новосибирске продлили строительство четвертого моста

14.05 / 03:45

Оператора карт «Мир» привлекут к борьбе с отмыванием денег

14.05 / 03:06

биткоин bitcoin BTC 🚀 Текущий боковик Биткоина может закончится на этой неделе!

14.05 / 03:01

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В РАЙОНЕ СТАНЦИИ КОТЛУБАНЬ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНО ПОСЛЕ СХОДА ВАГОНОВ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА – ПРИВОЛЖСКАЯ Ж/Д

14.05 / 03:01

Нео Счетная палата выявила нестыковки в сведениях о земельных участках в кадастре и у налоговой

14.05 / 02:22

Белый дом запретил импорт урана из России

14.05 / 01:11

"ЗЕЛЕНЫЕ" ПРОЕКТЫ ВАШИНГТОНА МОГУТ ПРОВАЛИТЬСЯ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ НА ИМПОРТ УРАНА ИЗ РОССИИ - ПОСОЛ РФ АНТОНОВ

14.05 / 01:05

рубль Центральный банк России Страховые возмещения по ОСАГО будут увеличены до 200 тысяч рублей: что изменится в законопроекте

14.05 / 00:12

Дом и интерьер Инвестируйте в будущее с «Минск-Мир»: многофункциональные помещения и выгодные весенние акции

14.05 / 00:11

Ozon Нео Российский e-comm вышел из фазы экспериментов с ИИ

14.05 / 00:11

Государство поддержит расширение спутниковых группировок

14.05 / 00:11

Ит-директор "Ростелекома" ушел в Сбер

14.05 / 00:11

Нео В России началась профессиональная переподготовка педагогов по беспилотным авиационным системам

13.05 / 23:39

Эксперт Мехтиев: после ужесточения требований двум третям заемщиков грозит отказ

13.05 / 23:29

БАЙДЕН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ НА ИМПОРТ УРАНА ИЗ РОССИИ В США - БЕЛЫЙ ДОМ

13.05 / 23:25

ГАЗ Политолог назвал ложью заявления Бауэра о решении РФ прекратить поставки газа

13.05 / 23:25

пшеница Нео Аналитик оценил влияние слабого урожая пшеницы в России на глобальный рынок

13.05 / 23:25

Минпромторг Платформенным образом: в кабмине готовят закон о регулировании маркетплейсов

13.05 / 23:03

Ядерные угрозы России – Путин привел мир к ядерной эскалации – Карибский кризис – видео | OBOZ.UA

13.05 / 22:59

ЦБ Нео Эксперты прогнозируют, что портфель займов МФО в 2024 году может вырасти на 20%

13.05 / 22:35

нефть Минфин Минфин отчитался о росте доходов бюджета темпом выше 50%

13.05 / 22:21

курс Объём розничных продаж по электронным картам. Новая Зеландия, 00:45 (GMT+2) 14 мая

13.05 / 22:03

Нео "Росгосстрах" рассмотрит обращения пострадавших в доме в Белгороде максимально быстро

13.05 / 22:03

АСИ предложило провести форум для обсуждения и прогнозирования будущего стран БРИКС в ОАЭ

13.05 / 22:03

МВФ Нео Оппозиция Турции раскритиковала программу экономии госрасходов, намекает на МВФ

13.05 / 22:03

Нео Ритейлеры в РФ инвестируют в ИИ не более 2% своего цифрового бюджета - исследование

13.05 / 21:45

В Казани начинается экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"

13.05 / 21:45

Центральный банк России "Эксперт РА": МФО по итогам 2024 года нарастят выдачи займов на 25%

13.05 / 21:13

курс животный мир Binance Сможет ли Solana вновь подняться выше $200?

13.05 / 20:59

Центральный банк России ЦБ России выявил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

13.05 / 20:59

Фармфирма Takeda вложит до 2,2 млрд долларов в создание вакцины от Альцгеймера

13.05 / 20:56

Wublockchain: Объем спотовых торгов на крупнейших криптобиржах упал почти на 38%

13.05 / 20:52

Торговый сигнал GBPUSD

Последние новости

На главную

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за подозрительными покупками золотых слитков

Лента новостей