Оператора карт «Мир» привлекут к борьбе с отмыванием денег
МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг призвал включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в антиотмывочное регулирование для получения данных об операциях с картами «Мир» и в Системе быстрых платежей. В настоящее время такие сведения предоставляются банками.
Представитель Росфинмониторинга подчеркнул, что нововведение позволит оптимизировать процесс запросов и ускорить получение необходимых данных.
Реализация этой инициативы потребует изменений в антиотмывочном законодательстве и согласования с Банком России, пишет РБК. Банки высказали предложения по оптимизации процесса предоставления данных для Росфинмониторинга, включая вовлечение НСПК как оператора СБП и карты «Мир» в систему антиотмывочного контроля.
Это позволит улучшить выявление подозрительных операций и собирать данные для статистики. Эксперты отмечают, что НСПК может располагать более широкой информацией о транзакциях, чем отдельные банки, что поможет повысить эффективность работы Росфинмониторинга в борьбе с отмыванием денег.
Читать на fedpress.ru
