Сегодня в новостях
Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин  — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года

Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.

Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.

В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.

Об этом же в других СМИ
Россия банк Россия

ЦБ придумал карательные меры для лиц, ведущих нелегальную финансовую деятельность, и их контрагентов

Сейчас читают: 966
www.audit-it.ru

Операции клиента-контрагента указанных лиц отнесут к подозрительным. Самим указанным лицам будут отказывать в операциях, в обслуживании, присваивать высокую степень риска на платформе "Знай своего клиента".ЦБ выдал новые антиотмывочные рекомендации банкам: выявлять среди своих клиентов:Для этого рекомендуется использовать "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" ("предупредительный список" Банка России), размещаемый на сайте ЦБ, а также информацию с платформы "Знай своего клиента" – об отнесении фирмы или ИП к группам высокого и среднего уровня риска.В случае выявления указанных лиц или их контрагентов и возникновения подозрений в отмывочном характере операций рекомендуется:Дополнительно кредитным организациям рекомендуется на постоянной основе проводить среди клиентов разъяснительную работу о риске перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке (письмо от 27 декабря 2023 года N ИН-08-12/69).

Читать на audit-it.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA