В декабре Банк России приступит к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая поможет банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Об этом в интервью платформе «Б.О» рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. «Главной целью создания платформы «ЗСК» является существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес — формирование так называемой экосреды «зеленых» клиентов.
То есть клиентов с низким уровнем риска, к которым относятся лица, осуществляющие реальную хозяйственную деятельность без «примеси» подозрительных операций.
Читать на banki.ru