ЦБ намерен усилить систему контроля за соблюдением банками антимошеннических мер
В России заявили о необходимости ужесточения мер ответственности для кредитных организаций в сфере противодействия финансовым преступлениям.
Об этом сказала на выступлении в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.«Нужно вводить и увеличивать ответственность банков.
Экономический стимул для банков тоже должен быть про эффективность применения антифродовых (анимошеннических — прим. ред.) процедур», — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.Глава ЦБ отметила, что регулятор проводит более активную работу по координации с правоохранительными органами в борьбе с финансовыми махинациями.
В частности, банки обязаны блокировать счета так называемых «дроперов» — участников схем по отмыванию денег.«У нас, кстати, более активно выстраивается работа и координация с правоохранительными органами по взаимодействию нашему в борьбе с финансовым мошенничеством, обмениваемся информацией, созданы системы — в том числе когда передаются данные по счетам дроперов, банки должны их заблокировать», — пояснила Набиуллина.Вместе с тем она подчеркнула, что для повышения эффективности противодействия мошенничеству необходимо вводить более жесткие меры воздействия на кредитные организации.
Читать на audit-it.ru
