Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений

minfin.com.ua:

пресс-служба регулятора.►Читайте «Минфин» в : главные новости об инвестициях и Речь идет о принятии законопроекта № 11043, который предусматривает увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией.Также НБУ планирует ввести правовые нормы по привлечению к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.В-третьих, создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах.Читайте: В частности, будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и в дальнейшем будет использоваться участниками рынка.Кроме того, запланировано внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия Нацбанка по применению мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами.В то же время НБУ ужесточит требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создания индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов.

Также речь идет об эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ..