Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу Алексея Кузнецова — одного из первых участников «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Об этом сообщает пресс-служба Титова. Бывший генеральный директор ООО «КЦ Агро-Информ» из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов вернулся в Россию в 2018 году.
Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года по статьям о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.
Читать на banki.ru