Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Бизнес попросили согласовывать с банками нетипичные сделки
Сейчас читают: 505
Предпринимателей попросили согласовывать с банками нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств, пишут «Известия».
Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Если банк замечает, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к затратам, характерным для деятельности клиента, и не соответствуют заявленной при открытии работе, то кредитная организация обязана запросить цель и характер переводов, отметил он.
Также каждый банк имеет право устанавливать дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов.
Читать на banki.ruОб этом же в других СМИ
Путин попросил Титова оценить эффективность мер по поддержке бизнеса в пандемию banki.ru / 2 года назад
Малый бизнес попросил о помощи в исполнении госконтрактов в сфере строительства rb.ru / 2 года назад
Бизнес попросил мэрию Москвы о «переходном периоде» в вакцинации banki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
14.02 / 22:05
14.02 / 22:04
14.02 / 21:49
14.02 / 21:45
14.02 / 21:34
14.02 / 21:19
14.02 / 21:10
14.02 / 21:09
14.02 / 21:02
14.02 / 20:55
14.02 / 20:55
