Сегодня в новостях
Эльвира Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).
Об этом же в других СМИ
Россия Украина криптовалюта Минфин Россия Украина

БЭБ разоблачило нелегальный криптообменник. Суд наложил арест на более чем 28 миллионов

Сейчас читают: 866
minfin.com.ua

пресс-служба БЭБ. Читайте «Минфина»: главные финансовые новостиОтмечается, что теневые услуги конвертации осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании.Установлено, что заявки на обмен криптовалюты наличные получали в телеграмм-боте.

В дальнейшем заказчику приходило смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу».Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.«Такие операции проводились без соответствующих разрешений Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах», — говорится в сообщении.Правоохранители провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптогаманцам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу..

Читать на minfin.com.ua
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

02.06 / 00:09
01.06 / 13:27
DMCA