Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными
Сейчас читают: 125
capital.uaОдин из крупнейших банков мира — Barclays — занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что беспокоился о происхождении денег.
Компании Ахметова в 2009-2016 годах перевели средств на 2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает ЭП.
Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет.
При этом в отчете говорилось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера «организованного преступного синдиката».
Читать на capital.uaОб этом же в других СМИ
До конца года в Украине вырастет уровень бедности - Всемирный банк zik.ua / 3 года назад
Всемирный банк значительно ухудшил прогноз падения экономики Украины prm.ua / 3 года назад
В поисках потребителей. Нафтогаз начал продавать газ населению через банк Ахметова nv.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
17.02 / 23:11
17.02 / 22:59
17.02 / 22:42
17.02 / 22:41
17.02 / 22:37
17.02 / 22:33
17.02 / 22:22
17.02 / 22:22
17.02 / 22:14
17.02 / 22:11
17.02 / 22:09
17.02 / 22:01
17.02 / 21:53
17.02 / 21:47
17.02 / 21:43
17.02 / 21:34
17.02 / 21:33
17.02 / 21:33
17.02 / 21:26
17.02 / 21:22
17.02 / 21:15