Завершено расследование в отношении руководителей банка Финансы и Кредит
korrespondent.netФактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн. Подозреваемые находятся под стражей. Завершено расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей.
Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества. Об этом 1 октября сообщил Офис генпрокурора.
По данным следствия, участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новосозданное юридическое лицо.
Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом. В дальнейшем фигуранты изготовляли внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качестве основания для вывода средств из банка заемщиком.
Читать на korrespondent.net
