все Дмитрий Григоренко ВТБ банк Минфин Нео

Сегодня в новостях

Дмитрий Григоренко

Об этом же в других СМИ

mfd.ru

США решили вопросы РФ о "зерновой сделке", но Москва не реагирует - Блинкен

08.08 - 00:19

rbc.ru

Власти разрешили параллельный импорт очков Ray Ban, но не линз Acuvue

04.08 - 20:15

mfd.ru

Власти Индии отложили введение ограничения импорта ноутбуков до 1 ноября - СМИ

04.08 - 20:07

bits.media

Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег

04.08 - 19:27

coinspot.io

Власти Омана планируют легализовать рынок цифровых валют

04.08 - 13:45

mfd.ru

Власти Молдавии готовят приватизацию предприятий, снабжающих электроэнергией север страны

04.08 - 12:19

Больше по теме

Власти решили обязать банки ужесточить контроль за оборотом драгметаллов

Дмитрий Григоренко ВТБ банк Минфин Нео

19.07.2023 - 15:11

Сейчас читают: 608

audit-it.ru:

Минфин и Росфинмониторинг предлагают ужесточить контроль над банковскими операциями с драгоценными металлами и камнями, пишут «Известия».

Это позволит сократить их теневой оборот, считают разработчики.Законопроект, обязывающий банки контролировать операции с драгоценными камнями и металлами, разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля, в аппарате правительства изданию подтвердили, что сейчас такой документ готовят к внесению в кабмин.

Операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями занимают первые позиции в схемах отмывания денег, говорится в документах к правительственному часу за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Читать на audit-it.ru

Все новости от audit-it.ru

Об этом же в других СМИ

Власти Омана планируют легализовать рынок цифровых валют coinspot.io / 9 месяцев назад

Власти Молдавии готовят приватизацию предприятий, снабжающих электроэнергией север страны mfd.ru / 9 месяцев назад

Власти США получили 11 заявок на выпуск Ethereum-ETF happycoin.club / 9 месяцев назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

12.08 / 12:39

Binance bitcoin Генеральный Директор Binance Признает Риски Кошельков Самообслуживания На Фоне Их Поддержки

12.08 / 12:39

Binance Binance Обеспечивает Соблюдение Требований По Борьбе С Отмыванием Денег На Тайване

12.08 / 12:39

биткоин доллар etf Ethereum BTC Объем Торгов Биткоин Упал Ниже Уровня Торгов Tether После Резкого Падения На 34%

12.08 / 12:20

Что такое Li-Fi: будущее беспроводных сетей

12.08 / 12:13

swift Эксперты: цифровой рубль вряд ли займет значимую долю в расчетах физлиц

12.08 / 11:59

Гетманцев рассказал, сколько прибыли получил госбюджет от пунктов обмена валют

12.08 / 11:51

Минсельхоз США повысил оценку экспорта пшеницы РФ в сезоне 2023-2024 до 48 млн тонн

12.08 / 11:40

Samsung биткоин bitcoin 2-нм процессоры компании TSMC могут совершить революцию в майнинге BTC

12.08 / 11:35

пшеница Минсельхоз США повысил оценку экспорта российской пшеницы до 48 миллионов тонн

12.08 / 11:25

нефть ГАЗ доллар Нео Европа не сможет компенсировать российский газ Транссахарским газопроводом – эксперт

12.08 / 11:09

Минфин Нацбанк оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

12.08 / 11:05

животный мир KFC Дом и интерьер В сентябре на рынок Чехии выйдет американская сеть фастфуда Popeyes. Первым гостям обещают бонус

12.08 / 11:03

Заяц о безотвальной обработке почвы: на смену старым технологиям приходит менее затратная и более эффективная

12.08 / 10:47

Минэкономики объявило конкурс на беспошлинный импорт 5 тысяч тонн европейских сыров

12.08 / 10:42

CFTC обвинила Fundsz в мошенничестве с криптовалютами и драгметаллами

12.08 / 10:41

Минфин Нео В Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется

12.08 / 10:37

Пересчитайте свои доходы: кто может оформить субсидию и сколько будут платить

12.08 / 10:15

День строителя – 2023: история, традиции и перспективы

12.08 / 09:55

XRP Тайлер Винклвосс объяснил причину повторного листинга XRP на бирже Gemini

12.08 / 09:16

Этого только не хватало: Рада хочет ввести штрафы для людей за банковские кредиты

12.08 / 09:15

Эксперт Бутамин: ЕС не сможет компенсировать поставки из России газом из Нигерии

12.08 / 09:10

API3 игра в манипуляцию?

12.08 / 09:05

Apple Пивной тест: Стив Джобс использовал гениальный трюк при приеме на работу в Apple

12.08 / 08:51

зерно Казахстан продлил ограничения на ввоз пшеницы автотранспортом

12.08 / 08:43

Тимонин: забастовки в Австралии могут удержать высокие цены на газ в Европе

12.08 / 08:41

нефть Экономическая статистика 14-20 августа 2023: ожидания

12.08 / 08:37

В Беларуси за январь-июнь капитально отремонтировали более 1,2 млн кв.м жилья

12.08 / 08:27

ГАЗ SEC Ethereum Нео Bittrex заплатит SEC штраф в $24 млн, Worldcoin предложил функцию бронирования WLD: что нового на рынке криптовалют

12.08 / 08:27

Минфин НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

12.08 / 08:26

доллар Ripple XRP Дэвид Шварц: «XRP может стать мировой резервной валютой»

12.08 / 08:17

ЕС нефть Минфин В июле россия заработала более $15 миллиардов от экспорта нефти — Bloomberg

12.08 / 08:17

рубль доллар Рубль идет к краху: переломный момент настал

12.08 / 08:15

Кто может не платить за капремонт: список льготников

12.08 / 08:08

Яндекс Экономист Тимоти Эш назвал причину санкций США против Фридмана. Спойлер — виноват Яндекс

12.08 / 08:05

доллар курс Минфин EUR Доллар скрутило: банки и обменки резко обновили курс валют

12.08 / 08:01

SEC coinbase Сенатор Синтия Ламмис поддержала биржу Coinbase в разбирательстве с SEC

12.08 / 07:56

ГАЗ В РХТУ предложили лечить цирроз печени с помощью аэрогеля

12.08 / 07:55

netflix Рецензия на сериал «Обезболивающее» / Painkiller

12.08 / 07:51

Суд вернул Сэма Бэнкмана-Фрида в тюрьму из-за нарушений условий домашнего ареста

12.08 / 07:49

"АМКОДОР" и представители Эфиопии обсудили возможности совместного производства

12.08 / 07:24

YouTube MrBeast вступил в конфликт со своим партнером — кухней-призраком MrBeast Burger

12.08 / 07:08

Минфин США ввели санкции против "израильского олигарха, допускающего вторжение в Украину"

12.08 / 07:04

рубль доллар курс А вот теперь Путин довоевался: рубль идет на дно, как и крейсер "Москва". Паника в России

12.08 / 07:02

CBDC Канадцы не видят необходимости в создании и использовании CBDC

12.08 / 06:46

рубль евро доллар курс Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

12.08 / 06:35

БелАЗ БЕЛАЗ заинтересован в развитии сотрудничества с добывающими компаниями Зимбабве

12.08 / 06:33

Роспотребнадзор Telegram Нео Пальмовое масло хотят промаркировать

12.08 / 06:31

Центральный банк России Эксперты: цифровой рубль вряд ли займет большую долю в расчетах за три года

12.08 / 06:27

Байден нашел в Китае бомбу замедленного действия

12.08 / 06:27

Центральный банк России Сбросить балласт. Копить в долларах и евро теперь небезопасно

12.08 / 06:19

Минфин Кабмин обновил порядок и размер дополнительного вознаграждения военным. Кто может получить 100 тысяч

12.08 / 06:09

нефть Нео МЭА предупредило о рекордном спросе на нефть и росте цен

12.08 / 06:03

эфириум Ethereum перспективная торговая идея

12.08 / 06:03

USDRUB (Si)

12.08 / 06:01

ГАЗ эфириум VISA Ethereum Visa позволит оплачивать газ за ETH-транзакции с помощью кредитной карты

12.08 / 05:41

рубль курс Нео Средний чек на музыкальные инструменты в РФ вырос в 2023 г почти на треть - исследование

12.08 / 05:35

Экономист рассказала россиянам, что в России подорожает к осени

12.08 / 05:35

рубль Что будет дальше с курсом рубля: ответ экономиста

12.08 / 05:35

Специалист назвал отрасли, где работодатели «бегают» за специалистами

19.07 / 13:59

ВТБ Минфин Нео Оценка ценностей: власти обяжут банки контролировать операции с драгметаллами

Последние новости

На главную

Власти решили обязать банки ужесточить контроль за оборотом драгметаллов

Лента новостей