В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений, пишут «Ведомости», уточняя, что таким образом получалось выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.
Также вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования, что следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам; сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро; Отмечается, что деньги могли
Читать на banki.ru