Правоохранители Петербурга задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в неуплате налогов, услуги по обналичиванию денег.
Всего из денежного оборота России было выведено более 508 млн рублей. Следствие считает, что фигуранты переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
Полученная подозреваемыми сумма составила более 70 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.
Читать на rueconomics.ru