Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Москве задержали четырех девушек, создавших незаконный банк
Сейчас читают: 148
newizv.ruКак сообщает mvdmedia.ru, полицейские установили, что в период с 2017 по 2018 годы жительницы Москвы и Московской области занимались незаконными банковскими операциями, оказывая "услуги" на территории сразу нескольких регионов.
В схеме их деятельности было задействовано более 40 подконтрольных им фирм-однодневок, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Деньги клиентов поступали на их банковские счета как оплата по фиктивным контрактам, в дальнейшем они обналичивались. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что по предварительным данным за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, общий оборот их деятельности достигает почти 750 миллионов рублей.
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
Тинькофф банк из-за роста спроса на инвестуслуги призвал упростить идентификацию граждан СНГ interfax.ru / 2 года назад
Тинькофф банк из-за роста спроса на инвестуслуги призвал упростить идентификацию граждан СНГ interfax.ru / 2 года назад
В Москве задержали подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 3 млн рублей cryptowiki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
18.02 / 13:23
18.02 / 13:22
18.02 / 13:19
18.02 / 13:16
18.02 / 13:15
18.02 / 13:06
18.02 / 13:05
18.02 / 13:03
18.02 / 13:00
18.02 / 12:49
18.02 / 12:49
17.06 / 17:12
