Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент в субботу новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.
Документ (N1116371-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Согласно внесенному законопроекту, "антиотмывочная" платформа на базе ЦБ будет носить название "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК).
Предполагается, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.
Читать на interfax.ru