Сегодня в новостях
Михаил Мишустин
Михаил Владимирович Мишустин — российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
Об этом же в других СМИ
округ Цфо деньги ОБ округ Цфо

В ЦБ рассказали об основных схемах «чёрных кредиторов»

Сейчас читают: 430
www.audit-it.ru

Глава управления противодействия нелегальной деятельности главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Антон Сайкин перечислил основные схемы, которые используют «чёрные кредиторы».В беседе с «Газетой.Ru» он сообщил, что в рамках схемы «Хранители» мошенники предлагают потребительские займы под видом услуг хранения.«Такие «хранители» позиционируют свою услугу как легальную.

Даже заключают договор хранения. Однако это обман: фактически при такой схеме клиент получает заём под залог имущества, где обеспечительный платёж является суммой займа, вещь — залогом, а комиссия за хранение — процентом за пользование деньгами», — пояснил Сайкин.Ещё одна схема — это займы в соцсетях.«Постоянно выдавать займы, искать клиентов в соцсетях, распространять информацию о подобной деятельности без соответствующего статуса — незаконно», — отметил эксперт.По его словам, некоторые организации маскируют свою деятельность, выдавая средства под залог имущества от разных физлиц, с которыми они находятся в сговоре.«Существуют недобросовестные комиссионки, которые вводят клиентов в заблуждение, маскируясь под ломбарды.

Обращаясь в подобную организацию, клиент думает, что взаимодействует с ломбардом. Отдаёт вещь, получает деньги, рассчитывает, что сможет вернуть её обратно.

Однако по документам сделка выглядит как передача имущества магазину на реализацию с получением аванса», — сообщил Сайкин.Он добавил, что актуальна и схема «возвратного лизинга» автомобиля, когда мошенники прикрываются такой схемой, чтобы выдать физлицам потребительский заём.

Читать на audit-it.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA