Управляющему филиалу одного из госбанков и его сообщники сняли со счетов клиентов $169 тысяч
minfin.com.uaпресс-служба Офиса Генпрокурора.► Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо данным следствия, подозреваемый, будучи в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения.Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.
В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине.
Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества.Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
Читать на minfin.com.ua
