Уклонение от уплаты налогов. В офисах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова
Полиция Германии провела в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене обыски, связанные с расследованием дела российского мультимиллиардера Алишера Усманова.
Об этом DW.Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовыеФедеральная прокуратура Германии подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине.его состояние в $14,6 млрд.
За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова.По информации Der Spiegel, о сомнительных транзакциях извещал власти и банк UBS.
Часть сообщений касались самого бизнесмена, еще часть — связанных с ним офшорных компаний.Следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 млн.
Читать на minfin.com.ua
