Срочно снимайте деньги с карточек: банки начали по-новому штрафовать украинцев – суммы дикие
В Украине банки начали вводить новые финансовые санкции для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга. Эти штрафы, которые некоторые банки называют «комиссией» или «вознаграждением», могут достигать 20% от остатка на счете.
Подпишись на Hyser. com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Согласно отчету «Минфина», как пишет «obozrevatel» банки сохраняют конфиденциальность подробностей своих процедур финансового мониторинга.
Это в дополнение к правилам, установленным Национальным банком Украины, и требованиям законодательства, поскольку каждый банк также разрабатывает свои собственные конкретные инструкции, чтобы не дать клиентам найти способы обойти их.
В рамках этих усилий по мониторингу банки стали экспертами в быстрой блокировке подозрительных транзакций и счетов. Когда счет блокируется, банк обычно просит владельца счета предоставить сведения о транзакциях и происхождении средств.
Читать на hyser.com.ua
