все Чанпэн Чжао Англия Бельгия Италия Евросоюз Франция Париж Литва Испания Мальта Ирландия Европа Великобритания бизнес Binance

Сегодня в новостях

Чанпэн Чжао

Чанпэну Чжао

Об этом же в других СМИ

fakty.ua

Добавка за сверхстаж: кто из украинцев на пенсии может увеличить свои выплаты

17.07 - 08:25

bits.media

Binance отключит пять торговых пар с BUSD

11.07 - 17:24

happycoin.club

Токенсейл на Binance Launchpad сочли триггером для ралли альткоинов

11.07 - 16:52

happycoin.club

Для участия в токенсейле ARKM криптокит перевёл на Binance 142 000 BNB

11.07 - 16:02

ru.investing.com

Критерии листинга активов Binance на бирже: новости крипторынка

05.07 - 16:31

focus.ua

"Карта уже недействительна": кому банк может закрыть все счета

05.07 - 02:27

ru.investing.com

Alibaba может выделить свои стриминговые сервисы в отдельную компанию

04.07 - 09:59

Больше по теме

СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте

Чанпэн Чжао Англия Бельгия Италия Евросоюз Франция Париж Литва Испания Мальта Ирландия Европа Великобритания бизнес Binance

29.06.2023 - 09:20

Сейчас читают: 629

bits.media:

В частности, следователи опасаются, что Binance может подделывать свои счета и операции, а также смешивать доходы из разных стран, чтобы не вызывать вопросов у регулирующих и налоговых органов.

Также биржу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Эти опасения возникли из-за того, что операции Binance в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить, несмотря на заявления о том, что там работают десятки сотрудников.

Согласно официальным отчетам, у компаний нет помещения, кроме их зарегистрированного адреса, который используется совместно с другими компаниями.

Следователи также считают, что Binance завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру фрилансерами.

Читать на bits.media

Все новости от bits.media

Об этом же в других СМИ

"Карта уже недействительна": кому банк может закрыть все счета focus.ua / 9 месяцев назад

Alibaba может выделить свои стриминговые сервисы в отдельную компанию ru.investing.com / 10 месяцев назад

Binance останется без евро: новости крипторынка ru.investing.com / 10 месяцев назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

27.07 / 14:35

Нео Депутат предложил приравнять ИП-"айтишников" к организациям в целях налоговых льгот

27.07 / 14:35

Нео В России сформировался дефицит арендного жилья

27.07 / 14:35

Нео Власти наведут порядок в ОКВЭДах, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

27.07 / 14:33

Microsoft google MSFT В чем преимущество Alphabet перед Microsoft в гонке ИИ?

27.07 / 14:33

евро доллар курс Нео Курс валют на вечер 27 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

27.07 / 14:33

Нео Три главные ошибки ФРС с 2021 года по мнению UBS

27.07 / 14:33

Telegram Турция решила перезапустить переговоры о вступлении в ЕС

27.07 / 14:30

MistTrack: Северокорейские хакеры стоят за взломом Atomic Wallet, CoinsPad и Alphapo

27.07 / 14:29

Гендир "ГЛОНАСС" Райкевич заявил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки

27.07 / 14:29

Глава МИД Одонго: Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений

27.07 / 14:29

Глава МИД Одонго: Уганда хочет найти с российской стороной решение по поставкам удобрений

27.07 / 14:29

Глава МИД Уганды Одонго: лидеры Африки могут посетить Киев для обсуждения мирного плана

27.07 / 14:23

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне вырос на 0.3%

27.07 / 14:23

рубль Нео Управляющий СУ-155 не смог допривлечь к ответу по долгам стройкомпании ряд физлиц и юрлиц

27.07 / 14:23

Нео Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране - министр

27.07 / 14:23

нефть рубль евро доллар курс Нео Рубль теряет к доллару и к юаню, но растет к евро

27.07 / 14:21

рубль евро доллар курс Минфин Иностранцев пустят на валютные торги в России

27.07 / 14:19

нефть ГАЗ Какие перспективы у рубля в ближайший месяц?

27.07 / 14:18

XRP В следующем бычьем цикле SHIB обещают возврат в топ-5 криптовалют

27.07 / 14:17

Минфин Нео Рада расширила перечень госсельхозземель, которые будут сдаваться в аренду через Прозорро.

27.07 / 14:16

Нацбанк НБУ Оснований для беспокойства из-за колебаний курса нет - Нацбанк

27.07 / 14:15

Чиновники защитят жителей Кубани от обмана за 1,2 миллиона рублей

27.07 / 14:14

доллар курс Валютный прогноз: ФРС США установила учетную ставку на самой высокой отметке с 2001 года

27.07 / 14:09

рубль НБД-Банк предлагает бизнесу проводить внешнеторговые операции и расчеты в иностранной валюте

27.07 / 14:07

Россельхозбанк запускает новый сервис по старту агробизнеса для животноводов на Своем Фермерстве

27.07 / 13:59

Депутат: создание единой транспортной системы повысит эффективность торговли в Союзном государстве

27.07 / 13:59

Чехия подсчитала доходы от туризма

27.07 / 13:55

биткоин BTC Нео По мнению аналитика, третий квартал для биткоина будет неудачным

27.07 / 13:55

нефть ГАЗ В TotalEnergies назвали условие, обязывающее их брать газ с "Арктик СПГ 2"

27.07 / 13:55

На биржевой рынок Беларуси выйдут два крупных производителя металлоконструкций из Липецкой области

27.07 / 13:51

евро Нацбанк НБУ В украинских банках резко возрос спрос на евро

27.07 / 13:47

Минфин Нео Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования

27.07 / 13:44

Национальный банк ожидает, что в этом году международная помощь достигнет 42 миллиардов

27.07 / 13:43

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на 7 тыс.

27.07 / 13:43

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне сократился на 0.3%

27.07 / 13:43

ВВП США во II квартале вырос на 2.4%

27.07 / 13:43

Нео ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. и дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению ДКП

27.07 / 13:43

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 4.7%

27.07 / 13:43

Нео "Аэрофлот" вводит два допрейса между Москвой и Калининградом

27.07 / 13:43

Группа Fesco готова выступить мостом между российским и африканским бизнесом

27.07 / 13:43

Дефицит товарного торгового баланса США в июне сузился на 4.4%

27.07 / 13:43

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 59 тыс.

27.07 / 13:39

В Японии обнаружили реликтовый лес возрастом в несколько миллионов лет

27.07 / 13:37

нефть google Intel Главные новости: осторожные формулировки Пауэлла

27.07 / 13:37

нефть Telegram Цена на Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля

27.07 / 13:37

Telegram Нобелевский лауреат: Китай обречен на стагнацию экономики

27.07 / 13:33

"Бавовны" в москве станет больше: Украина резко нарастит производство БПЛА – Шмыгаль озвучил детали

27.07 / 13:31

Новый субъект инновационной деятельности зарегистрирован в "Великом камне"

27.07 / 13:31

Нео Белорусские ученые в этом году вывели сорта зерновых с урожайностью до 100 ц/га

27.07 / 13:31

Telegram доллар Молния: ВВП США вырос в годовом исчислении на 2.4% во втором квартале против ожидаемых 1.8%

27.07 / 13:31

В Беларуси с 1 августа подорожают некоторые марки сигарет

27.07 / 13:29

нефть ГАЗ Мосгорсуд рассмотрит иск к Минфину РБ. Как так?

26.06 / 09:20

Binance Binance рассматривает ОАЭ в качестве центра для своих операций

Последние новости

На главную

СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте

Лента новостей