Сбербанк выявил финансовые пирамиды, где на новые кредиты гасили займы других людей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" выявил схему мошенничества, при которой взятые в банках кредитные средства граждане направляли в финансовую пирамиду, за счет чего погашались долги других ее участников, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума. "Сотрудники "Сбера" выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга", - рассказал Кузнецов.
Мошенническая схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек.
Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 миллионов рублей и выявить ещё 3 пирамиды.
Итоги расследования банк передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело, в результате четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 миллиона рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей.
Читать на mfd.ru
