Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитов граждан в финансовые пирамиды
Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.
Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек.
Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн руб. и выявить еще 3 пирамиды.Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ст.
172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей.
Читать на audit-it.ru
