Российские экс-собственники одного из украинских банков пытались обойти санкции

biz.nv.ua:

Михаил Фридман (Фото:Pavel Golovkin / Pool via Reuters) СБУ расследует попытки бывших собственников одного из крупных украинских банков обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров Украины.

Вероятно — это свеженационализированный Сенс Банк. СБУ расследует попытки российских олигархов, которым недавно принадлежал один из крупнейших украинских банков, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров Украины.Об этом говорится в сообщении ведомства.Вероятнее всего речь идет о недавно национализированном Сенс Банке.«Спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса», — отметили в СБУ.Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.«Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: предоставляет услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляет вещевое обеспечение армии рф», — добавили в СБУ.Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства преступления.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест проживания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.Уголовное производство начато по ч.3 ст.110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата.