Россиянам перечислили простые операции, вызывающие подозрения у банка и налоговой
МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Некоторые финансовые операции могут вызвать подозрения у банков и налоговой. Подробности рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Речь идет о единоразовых переводах на значительную сумму – примерно от 600 тысяч рублей.
Гусятников отмечает, что банки вынуждены сообщать об этом в ФНС. Такая же ситуация происходит и со сделками с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, банк вправе оповестить налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.
Гусятников подчеркивает, что банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Недоверие вызывают счета, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или «прокручивается» более 100 тысяч рублей.
Читать на fedpress.ru
