Россиян предупредили о схемах аферистов с подставными лицами
audit-it.ruПривлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин.Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме.
Как говорится в публикации на сайте Сбербанка, дроп заводит пластиковую карту, либо получает ее от аферистов. на карту приходят украденные деньги, которые подставное лицо обналичивает через банкомат и отдает мошенникам."Использование дропов вызывают у нас обеспокоенность.
Это люди, которые могут не знать, что их используют в преступных схемах. Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции.
Также граждан привлекают через интернет — например, предлагают за определенную сумму оформить карту и затем передать ее покупателю или третьим лицам", — сказал он.По словам Чиханчина, таким людям может грозить как простое ухудшение отношений с банком, так и привлечение к уголовной ответственности.Глава росфинмониторинга также рассказал о мерах для борьбы с дропперством.
Читать на audit-it.ru
