Росфинмониторинг в 2024 г проверил более 40 тысяч человек по коррупционным признакам
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам. "В то же время есть вопросы, связанные с коррупцией ...
Большая работа проводится, только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек. То есть это довольно большой объем.
И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Чиханчин. "Мы все-таки ищем варианты, как предостеречь эти действия.
Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой мы выработали совокупность критериев и построили модель коррупционера, которая доводится до банков, и по этим признакам они нам сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции", - добавил глава финразведки.
Читать на mfd.ru
