Под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей В России с 10 января 2021 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон.
Изменения расширят список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Об этом агентству «Прайм» сообщил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
Согласно новым правилам, под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч
Читать на bfm.ru